Белоруссия по новой схеме отмыла 15 миллиардов

Белоруссия по новой схеме отмыла 15 миллиардов

Белоруссия по новой схеме отмыла 15 миллиардов
5 (100%) 1 голос(ов)

Бизнес

Центральный Банк сумел обнаружить новую схему, по которой выводился огромный капитал. Как сообщается, в этот раз все деньги, за импорт, который был направлен из Белоруссии в Российскую Федерацию, хранился исключительно в иностранных банках. По общим подсчетам, за прошлый год, по этой схеме, было выведено около 15 миллиардов долларов. Тем не менее, Центральный Банк попросту отчаялся пресекать данные меры, представители банка попросту не могут отследить транзакции через Таможенный Союз. Вслед за этим, Центральный банк обратился за помощью к самому правительству.

Стоит напомнить, что регулятор, уже не впервые обращается к различным финансовым учреждениям, дабы те контролировали абсолютно все операции своих клиентов, которые осуществляют поставки из Белоруссии в Российскую Федерацию.

На сегодняшний день, под подозрения попали огромное количество денежных платежей, которые контролировали контрагенты из Белоруссии. Как раз они и направляли все счета в иностранные банки.

По мнению некоторых специалистов в этой сфере, настоящими целями таких махинаций могла стать легализация своих доходов, которые были получены исключительно незаконным путем,  также финансирования терроризма и прочие нелегальные системы.

Стоит также отметить, что согласно законодательству Белоруссии, абсолютно все резиденты данной страны должны в обязательном порядке зачислять все денежные средства исключительно на свои счета,, которые были открыты в стране а не на иностранные.

Более того, банки, которые были задействованы в данных махинация, могут грозить правовые риски, а также это серьёзно подпортит их репутацию на внешнем рынке. Такие банковские учреждения могут быть вовлечены в незаконные операции.

Таким банкам рекомендуется направлять всю информацию к представителям Российского финансового мониторинга. Им необходимо тщательно следить за удаленными банковскими каналами, чтобы не напороться на подобные махинации.

По мнению Бекещенко, Россия вряд ли может быть каким образом причастна к такой схеме. По мнению юриста, такой серьёзный разрыв денежного платежа это очень огромное снижение защищенности. Если всё же начнется официальное судебное разбирательство, то будет очень трудно доказать, каким именно способом проводились оплаты.

Белоруссия по новой схеме отмыла 15 миллиардов
5 (100%) 1 голос(ов)

Понравился материал? Поделись с друзьями.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


О проекте | Вопросы и ответы

© 2017 Finkontrol.com Все права защищены.

Копирование материалов разрешено только с обязательным указанием прямой, активной и открытой к индексации гиперссылки на Finkontrol.com. 18+