Америка продолжает искать банки в Европе, которые нарушали санкции

Америка продолжает искать банки в Европе, которые нарушали санкции

Америка продолжает искать банки в Европе, которые нарушали санкции
Вам понравилось?

События в банковской среде

Под наблюдение попал банк Commerzbank, который является вторым крупным банком на территории Германии. А подозревают банк в том, что он осуществлял финансовые операции со странами Ирана, а так же Судана, на которые распространяются санкции. А сами операции проходили на территории Америки.

По некоторым данным, представители от правительства Соединенных Штатов Америки решили начать переговоры с банком Commerzbank и его руководством. Так же банку был предложен выход, под средством заключения договора. В котором говорится о том, что власти Америки прекратят преследовать банк и его руководство по уголовной статье, а руководство банка в замен должно будет произвести немалые денежные выплаты. Данное соглашение скорей всего должны подписать уже летом в текущем году.

Ожидаемая сумма взыскания за нарушение санкций с банка будет составлять порядка пяти ста миллионов американских долларов, должны будут получить власти Соединенных Штатов Америки. Но надзорные органы все еще продолжают рассматривать такую возможность как возможное повышение штрафных санкций по отношению к банку. Так же сообщается что дело, может быть, закончиться соглашением, так и не дойдя до суда.

Так же возможное заключение соглашения между властями Америки и банком Commerzbank, смогут дать возможность провести аналогичную сделку с самым крупным банков находящимся в Германии DeutsсheBank. Недавно этот банк правительство Америки так же заподозрило в сотрудничестве по сделкам с Ираном, а так же Сирией. На которые так же были наложены санкции Соединенных Штатов Америки.

Так же совершенно недавно, группе банков Великобритании HSBC пришлось заплатить штраф в размере 1,9 миллиардов американских долларов, после того как в 2012 г. правительство Америки заподозрило банк в том что он помогал отмывать огромнейшие суммы денег, которые принадлежали наркокартелям Мексики, а так же не малому количеству государств, которые являются изгоями, по мнению Америки. Такими государствами стали Северная Корея, Иран, Сирия.  

Америка продолжает искать банки в Европе, которые нарушали санкции
Вам понравилось?

Понравился материал? Поделись с друзьями.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


О проекте | Вопросы и ответы

© 2017 Finkontrol.com Все права защищены.

Копирование материалов разрешено только с обязательным указанием прямой, активной и открытой к индексации гиперссылки на Finkontrol.com. 18+