Внимание! Вы используете устаревший браузер.

ЦБ займется нелегальными операциями

Представители Центрального банк намерены в ближайшее время создать список российских компаний.

, 3 октября, 2013, 256, 3

ЦБ займется нелегальными операциями

ЦБ займется нелегальными операциями

Представители Центрального банк намерены в ближайшее время создать список российских компаний. Согласно списку, буду внесены фирмы, которые нелегально выводят денежные средства после чего легализируют их за границей. Такие средства были получены нечестным путем. Данная информация была официально опубликована в письме регулятора. Уже в скором времени, абсолютно каждое кредитно заведение должно получить такое письмо.
В этой документации, Центральный банк указывает на причины согласно которым проводятся незаконные денежные операции. Среди таи можно выделить случай, когда какая-либо российская компания начинает закрывать паспорта сделок, из-за смены уполномоченного банка. Ошибка состоит в том, что банки не обращаются в кредитные организации. Подробнее на сайте www.om1.ru.
У Центрального банка есть все поводы для беспокойства. На сегодняшний день, число сомнительный финансовых операции превысили отметку в полтора триллиона рублей. Это практически в полтора раза больше, чем в прошлом году. Государственные специалисты утверждают, что с 1994 года по 2012 с территории Российской Федерации было выведено около 343,2 миллиарда долларов. Иногда происходит так, что деньги снова возвращаются в страну, но уже под иностранных инвестиций. Такой способ также является нелегальным.

ЦБ займется нелегальными операциями
Проголосуйте за статью

Понравилась статья? Поделись с друзьями

  1. @Иван Иванов пишет:

    В большинстве своем, при экспорте, используется банальная схема, когда отечественный производитель продает свою продукцию доверенному юр.лицу со счетом и регистрацией в иностранной юристдикции и, как следствие, иностранный трейдер покупает продукцию российских производителей через «карманные компании» этих производителей. Понятное дело, что валютная выручка остается на иностранных счетах. На этом фоне потуги регулятора пресечь каналы вывода денежных средств за границу выглядят смехотворно и не убедительно.

  2. @КАТЕВОХА пишет:

    Ну наконец-то Центральный Банк (ЦБ) займется своим делом и наконец-то начнет создавать список компаний, которые выводят деньги за границу. Лучше бы в страну вкладывали. Нелегальных способов вывода средств за границу очень много, некоторые возвращаются, но под видом иностранных инвестиций. Экономика России рушится. По мне так надо было сделать это еще раньше

  3. @Наталья Зверева пишет:

    Вот это цифры! Обычные среднестатистические жители нашей страны даже и не подозревают. какие суммы уплывают за границу, да еще не легальным путем. Мы привыкли доверять таким серьезным структурам, как банки, а тут такое.., радует, что Центральный Банк взялся за эту проблему. Иначе, думаю, аппетиты бы выросли..

Добавить комментарий